आयकर विभाग की इंदौर इन्वेस्टिगेशन विंग ने गुरुवार सुबह मनावर, राजगढ़ और देपालपुर सहित इंदौर में प्रॉपर्टी कारोबारी, क्रिकेट सट्टा कारोबारी, सोना चांदी व्यापारी और संभावित हवाला के 15 से ज्यादा कारोबारियों के 30 से अधिक ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की।
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इंदौर के प्रॉपर्टी व्यावसायी टिंकू भाटिया, कॉटन कारोबारी सुरेश मेहता, फाइनेंस और हुंडी ब्रोकर हेमंत गोधा, सावन पहाड़िया आदि के घरों, गोडाउन और कार्यालयों पर भी कार्रवाई की गई। सावन पहाड़िया के घर से डेढ़ करोड़ रुपए नकद मिले हैं। हेमंत के ठिकानों पर 2016-17 में छापेमारी की जा चुकी है। इनके यहां से नकदी के साथ ही चिट्ठियों पर किए गए बड़े लेनदेन के कागजात मिले हैं।
कॉटन कारोबारी सुरेश मेहता के कालानी नगर स्थित घर से 60 लाख नकद मिलने की जानकारी मिली है। उन्हीं के देपालपुर स्थित वेयरहाउस और जंजीरावाला चौराहा स्थित ऑफिस पर भी टीम पहुंची थी। आयकर की टीम भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आदि शहरों से भी बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि टीम देवास में एक होटल पर इकट्ठा हुई। यहां से सुबह दबिश देने निकली। अधिकारियों को ठिकानों पर पहुंचाकर दिन में सभी गाड़ियां वापस आयकर विभाग ऑफिस पहुंच गईं।
राजगढ़: 4 सराफा कारोबारी के यहां दबिश धार जिले के राजगढ़ में भी 4 सोना-चांदी कारोबारियों की घर और दुकान पर छपा मारा गया। बताया जा रहा है कि चारों भाई हैं। केसर ज्वेलर्स संचालक सचिन सराफ की राजगढ़ में चार दुकानें और चार घर हैं। उनकी इंदौर के सराफा में भी एसबीआर ज्वेलर के नाम से एक दुकान है।
इनके दो पेट्रोल पंप, एक बड़ा स्कूल, एक स्कूल में भागीदारी, कॉलोनाइजर सहित अन्य कई संपत्तियां हैं। ये कॉलोनी का कारोबार करते हैं। वहीं इंदौर में रहने वाले संजय सराफ का बंगला अनुराग नगर में है, यहां भी टीम पहुंची थी। इसके साथ ही एमवी ज्वेलर्स, एसवी ज्वेलर्स और कांतिलाल शांतिलाल सराफ के यहां रेड की गई।
मनावर : 28 से अधिक गाड़ियां पहुंची सुबह 6:25 पर अचानक 28 से अधिक गाड़ियों के काफिले ने मनावर में प्रवेश किया और गांधी चौराहे से शहर की अलग-अलग लोकेशन पर पहुंची। टीम के सदस्य बालाजी डेवलपर्स के संचालक अमित शर्मा, राजेश शर्मा, पंकज गोधा, बब्बू शाह, जहीर खान के यहां कार्रवाई के लिए पहुंचे।
नवकार रेसीडेंसी के प्रोपराइटर आरसी जैन के साथ ही सिंघाना रोड स्थित मंजुल फ्यूल पंप पर और सेमलदा रोड स्थित सावन पहाड़िया के घर पर भी कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार बालाजी बिल्डर द्वारा खरगोन, कसरावद व गोगावां में कई कॉलोनियां काटी गई थीं। मनावर और बाकानेर में भी विकास कार्य किए गए थे।
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