Money laundering

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इंदौर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के घर ED Raid, ऑनलाइन सट्टे से जुड़े तार

December 16, 2024

कांग्रेस के शहर कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गोलू अग्निहोत्री को ईडी ने ऑनलाइन सट्टे और मनी लांड्रिंग के मामले में हिरासत में लिया। उनके घर पर छापेमारी...

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इंदौर-उज्जैन में क्रिकेट सटोरियों के ठिकानों पर ED Raids, 8 करोड़ की राशि फ्रीज

December 13, 2024

ईडी की टीम ने इंदौर और उज्जैन में क्रिकेट सटोरियों के ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग की जानकारी पर की गई। सट्टे के...

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Digital Arrest: रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे पौने 12 लाख रुपये

December 8, 2024

साइबर ठगों ने जबलपुर के सेवानिवृत्त अधिकारी से 12 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फोन किया और मनी लांड्रिंग...

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मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर पिता-पुत्र ने वृद्धा से लूटे 46 लाख रुपए, यूपी से गिरफ्तार | Patrika Raksha Kavavh Abhiyan Cyber crime is being controlled through people awareness

December 8, 2024

दोनों ने फलाह दारेन मदरसा समिति के बैंक खाते 50 प्रतिशत कमीशन पर ठगों को उपलब्ध कराए थे। वे ही इसके मैनेजर भी हैं। जब पुलिस...

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EAG देशों की इंटेलिजेंस साझा करेगी खुफिया जानकारी, आंतकी गतिविधियों पर लगेगी लगाम

November 29, 2024

इंदौर में आयोजित पांच दिवसीय ईएजी (यूरेशियन एशियन ग्रुप) की 41वीं प्लेनरी बैठक में मनी लांड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नियंत्रण के लिए सदस्य देशों...