Money laundering

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सौरभ शर्मा को फरार हुए एक महीने हो गए, अब तक नहीं पकड़ पाईं जांच एजेंसियां

  • January 20, 2025

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को फरार हुए एक महीना बीत गया है। उसके खिलाफ काली कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप...

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मध्य प्रदेश में ईडी को सट्टेबाजी के आरोपी के बैंक लॉकर से मिला 3.5 किलो से ज्यादा सोना

  • January 9, 2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल आरोपितों के बैंक लॉकर से 3.5 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया है। ईडी ने सट्टेबाजी में आरोपित...

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इंदौर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के घर ED Raid, ऑनलाइन सट्टे से जुड़े तार

  • December 16, 2024

कांग्रेस के शहर कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गोलू अग्निहोत्री को ईडी ने ऑनलाइन सट्टे और मनी लांड्रिंग के मामले में हिरासत में लिया। उनके घर पर छापेमारी...

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इंदौर-उज्जैन में क्रिकेट सटोरियों के ठिकानों पर ED Raids, 8 करोड़ की राशि फ्रीज

  • December 13, 2024

ईडी की टीम ने इंदौर और उज्जैन में क्रिकेट सटोरियों के ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग की जानकारी पर की गई। सट्टे के...

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Digital Arrest: रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे पौने 12 लाख रुपये

  • December 8, 2024

साइबर ठगों ने जबलपुर के सेवानिवृत्त अधिकारी से 12 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फोन किया और मनी लांड्रिंग...